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发布日期：2024-11-12 05:22    点击次数：151

（原标题：对于召开2024年第二次临时激动大会的告知）现金九游体育app平台

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-069 债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的告知

本公司及董事会合座成员保证信息线路本色的真正、准确和竣工，莫得造作记录、误导性讨教或紧要遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2024年11月22日（星期五）14:30时召开2024年第二次临时激动大会（以下简称“本次激动大会”），现将本次激动大会的关联事项告知如下：

一、召开会议的基本情况 1、激动大会届次：2024年第二次临时激动大会 2、激动大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时激动大会，本次激动大会的召开适合关联法律法则、轨范性文献、深交所业务功令和《公司规则》的功令。 4、会议召开的日历、时期： （1）现场会议时期：2024年11月22日（星期五）下昼14:30 （2）积聚投票时期：2024年11月22日。其中：通过深圳证券来往所来往系统进行积聚投票的时期为：2024年11月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券来往所互联网进行积聚投票的时期为：2024年11月22日9:15-15:00时期的大肆时期。 5、会议的召开方式：本次激动大会选择现场表决与积聚投票相协调的方式召开。进入投票的激动应选拔现场投票表决、积聚投票中的一种方式，若是并吞表决权出现肖似投票表决的，以第一次投票表决成果为准。 6、会议的股权登记日：2024年11月15日 7、出席对象： （1）股权登记日深圳证券来往所来往边界后在中国结算公司深圳分公司登记在册的公司合座激动均有权出席激动大会，并不错以书面神色委用代理东谈主出席会议和进入表决，该激动代理东谈主无须是本公司激动。 （2）公司董事、监事和高档措置东谈主员。 （3）公司遴聘的讼师。 8、会议方位：江苏省泰州市姜堰区双登大路198号，公司三楼会议室。

二、会议审议事项 提案编码 提案称号 备注 100 总议案：扫数提案 √ 1.00 逐项审议《对于回购公司股份决议的议案》 √ 1.01 回购股份的方向 √ 1.02 回购股份的用途 √ 1.03 回购股份的方式、种类 √ 1.04 回购股份的价钱区间 √ 1.05 回购股份的资金总数以及回购股份的数目、占公司总股本的比例 √ 1.06 回购股份的资金开端 √ 1.07 回购股份的实行期限 √ 1.08 回购股份适合关联条目 √ 2.00 审议《对于提请激动大会授权董事会办理公司回购股份关联事宜的议案》 √

以上议案依然公司第五届董事会第五次会议审议通过，均需要激动大会至极决议审议通过，具体本色详见公司于2024年11月4日刊登于中国证监会指定的信息线路网站上的关联公告。

三、会议登记事项 1、登记时期：2024年11月18日（上昼9:30-11:30，下昼13:00-15:00） 2、登记主见： （1）法东谈主激动由法定代表东谈主出席会议的，应握激动账户卡、加盖公章的生意派司复印件、法东谈主代表解释书及身份证办理登记手续；法定代表东谈主委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、激动账户卡、加盖公章的生意派司复印件、授权委用书（见附件2）办理登记手续；出席东谈主员应佩戴上述文献的原件进入激动大会。 （2）当然东谈主激动应握本东谈主身份证、激动账户卡办理登记手续；当然东谈主激动委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、委用东谈主激动账户卡、委用东谈主身份证、授权委用书（见附件2）办理登记手续；出席东谈主员应佩戴上述文献的原件进入激动大会。 （3）他乡激动不错选择信函、传真或电子邮件方式登记（2024年11月18日下昼17:00点前投递、传真或发送邮件至公司，并请进行电话证实），信函或传真以抵达本公司的时期为准。公司不领受电话登记。 3、登记方位：江苏省泰州市姜堰区双登大路198号公司证券部 经营东谈主：田海燕 经营电话：0523-80512699 传真：0523-80512000 电子邮箱：tianhy@ppforging.com

四、进入积聚投票的具体操作历程 本次激动大会上，激动不错通过深交所来往系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，积聚投票具体操作历程见附件1。

五、其它事项 1、出席现场会议的激动和激动代理东谈主请佩戴关联证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 2、本次会议会期半天，出席会议者来回交通、食宿过甚他关联用度自理。

六、备查文献 1、第五届董事会第五次会议决议。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2024年11月5日

附件1：进入积聚投票的具体操作历程 一、积聚投票的顺次 1、投票代码：350258；投票简称：“精锻投票” 2、填报表决见地或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决见地：情愿、反对、弃权。 3、激动对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他扫数提案抒发一样见地。 激动对总议案与具体提案肖似投票时，以第一次灵验投票为准。如激动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

二、通过深交所来往系统投票的顺次 1、投票时期：2024年11月22日的来当年期，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 2、激动不错登录证券公司来往客户端通过来往系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的顺次 1、互联网投票系统运转投票的时期为2024年11月22日9:15-15:00的大肆时期。 2、激动通过互联网投票系统进行积聚投票，需按照《深圳证券来往所投资者积聚管事身份认证业务接头》的功令办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者管事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令接头栏目查阅。 3.激动凭证获得的管事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在功令时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委用书 兹委用 先生（女士）代表本单元（本东谈主）出席江苏太平洋精锻科技股份有限公司2024年第二次临时激动大会，并对会议议案足下如下表决权。

提案编码 提案称号 备注 情愿 反对 弃权 该列打勾的栏目不错投票 100 总议案：扫数议案 √ 1.00 逐项审议《对于回购公司股份决议的议案》 √ 1.01 回购股份的方向 √ 1.02 回购股份的用途 √ 1.03 回购股份的方式、种类 √ 1.04 回购股份的价钱区间 √ 1.05 回购股份的资金总数以及回购股份的数目、占公司总股本的比例 √ 1.06 回购股份的资金开端 √ 1.07 回购股份的实行期限 √ 1.08 回购股份适合关联条目 √ 2.00 《对于提请激动大会授权董事会办理公司回购股份关联事宜的议案》 √

委用东谈主(签章)： 身份证或生意派司号码： 委用东谈主激动账号： 委用东谈主握有股数： 受托东谈主(署名)： 受托东谈主身份证号码： 委用日历：

附注： 1、单元委用须加盖单元公章； 2、本授权委用的灵验期自本授权委用书签署之日至本次激动大会边界； 3、授权委用书复印或按以上花式好处均灵验现金九游体育app平台。